Advogados

Experiência profissional

Felipe Noronha Ferenzini se juntou ao Escritório em 2009. Felipe tem mais de uma década de prática na área de Compliance, Direito Regulatório e Administrativo, auxiliando clientes públicos e privados em operações e investigações nacionais e multijurisdicionais. Ele trabalhou nos escritórios de Baker McKenzie em Londres e no México em 2016/2017.

Foco da Prática

Felipe possui vasta experiência na área de Compliance, estruturando e liderando investigações internas complexas, implementação de programas de Compliance, Risco e Governança (avaliação de riscos, políticas internas, mecanismos de remediação, treinamentos).

Também possui uma sólida experiência em assessorar empresas estrangeiras e brasileiras em relação às regras de Compliance (Leis Anticorrupção Brasileiras, FCPA, lavagem de dinheiro e conformidade regulatória - farmacêutica, petróleo e gás, bancos, entre outras), lidando com diferentes stakeholders - autoridades, reguladores, auditores internos e externos, Conselho de Administração, agências reguladoras, comitês independentes de supervisão).

  • Foi um dos co-coordenadores da investigação independente transfronteiriça realizada para a Petrobras em conexão com a Operação "Lava Jato";
  • Conduziu investigações internas relacionadas à Operação "Cambio Desligo", que foi a maior operação no Brasil envolvendo atividades de lavagem de dinheiro;
  • Conduziu investigação interna para empresa brasileira envolvida em um escândalo de corrupção com políticos brasileiros relevantes;
  • Conduziu investigações internas para diversas empresas farmacêuticas relacionadas a fraudes internas e procedimentos de licitação pública;
  • Conduziu investigação interna relacionada à "Operação Greenfield" e forneceu recomendações de governança para um Fundo de Pensão de uma empresa controlada pelo governo brasileiro;
  • Fornece consultoria de compliance a várias empresas multinacionais em setores fortemente regulamentados, como farmacêutico, bancário, de petróleo e gás, entre outros.

Felipe também é um especialista reconhecido no capítulo Compliance no Brasil pelo LACCA (Latin America Corporate Counsel Association)

Notícias, Eventos e Publicações

Contratações Públicas como instrumento de combate à corrupção - Publicado no Jornal Estado de São Paulo (http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto- macedo/contratacoes-publicas-como-instrumento-de-combate-a-corrupcao/)

Brazilian Clean Companies Act: Three Practices to Prevent Fraud in Public Procurement - Publicado por FCPA Americas (http://fcpamericas.com/english/anti-corruption-compliance/brazilian-clean- companies-act-practices-prevent-fraud-public-procurement/)

Partidos devem ser obrigados a adotar programa de integridade (Political parties shall be required to implement a compliance program) - Published no UOL (http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/06/27/partidos-devem-ser- obrigados-a-adotar-programa-de-integridade.htm

Impactos do novo conteúdo local nos investimentos - Publicado no Valor Econômico (http://www.valor.com.br/opiniao/4932542/impactos-do-novo- conteudo-local-nos-investimentos)

Capítulo intitulado "Sham litigation as an anti-competitive conduct and its reception in the Brazilian legal framework" parte do livro "Direito dos Negócios em Debate" coordenado por Andrea Zanetti e Marina Feferbaum, ligado ao GVLaw-FGV (Published by Editora Saraiva).

Associações profissionais das quais é membro

Certificado pela Association of Certified Fraud Examiners - ACFE; Nova Iorque 2018
Associação de Especialistas Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro - ACAMS (teste pendente) Aluno da Academia Internacional de Anticorrupção-IACA (bolsa concedida) Professor de pós-graduação em Compliance no IBMEC-RJ

Admissão na OAB

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo Abril de 2006

Formação Acadêmica

Bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2005)

Especialização em Direito Regulatório pela Fundação Getúlio Vargas - GVLaw FGV

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